4月27日,國家電投董事長、黨組書記錢智民主持召開國家電投第二屆董事會第二十五次會議。國家電投董事、總經理、黨組副書記江毅,外部董事盧純、朱鴻杰、劉德恒、楊清廷、聶曉夫,職工董事李厚新出席會議。國家電投紀檢監(jiān)察組組長、黨組成員陳維義,總會計師、黨組成員陳西,副總經理、黨組成員陳海斌列席會議。
會議審議通過了《國家電投2021年度財務決算和內控體系工作報告的議案》。會議對國家電投2021年經營成果和財務決算的質量給予充分肯定,建議進一步加強戰(zhàn)略管控引領,積極防范債務風險,嚴控資產負債率,持續(xù)提高運營效率,實現(xiàn)穩(wěn)中求進,取得更好業(yè)績。會議指出,國家電投在國資委的指導下針對內控體系優(yōu)化開展了大量細致的工作,內控體系的針對性、有效性得到了有效提升,對規(guī)范企業(yè)經營管理,防范風險起到了積極的促進作用。
會議審議通過了《國家電投社會責任管理規(guī)定的議案》。會議認為,本議案堅持問題導向,立足國家電投實際,進一步充實完善了利益相關方與ESG(環(huán)境Environmental、社會Social、治理Governance)管理等方面內容,為國家電投充分履行央企責任提供了有力的法制保障。
會議審議通過了《所屬企業(yè)開展基礎設施公募REITs和強流加速器技術研發(fā)項目立項的議案》及《國家電投資本運作及重大投資項目評價報告》等議案,聽取了董事會議定事項落實情況以及關于董事長專題會、總經理辦公會行權情況的報告。
國家電投總法律顧問吳姜宏,重大項目總工程師兼發(fā)展部主任侯學眾,總審計師兼審計部主任梁玉豐,董事會秘書、黨組秘書兼黨建部主任劉豐,法人治理部(董事會辦公室)、人資部、計財部、資本部、國際部、創(chuàng)新部、核能部、法商部、審計部,數(shù)字化中心、財務共享中心有關負責人,專職董事代表列席會議。
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